Civilna garda Valladolida, u okviru operacije “CORKEDA”, pokrenula je istragu protiv 44-godišnjaka iz Llançà (Gerona) zbog sumnje u zločin prevare i pranja novca. Istraga je započela u martu 2024. godine nakon što je menadžer vinarije u Peñafielu prijavio da je postao žrtva prevare korišćenjem tehnike poznate kao Business Email Compromise (BEC).

Uspjeli vratiti novac

Modus operandi prevare uključivao je presretanje elektronske komunikacije između vinarije i njenih dobavljača, te modifikaciju informacija o plaćanju kako bi se novac preusmjerio na račune pod kontrolom prevaranata. Konkretno, kompanija je imala poslovni odnos s dobavljačem čepova za flaširanje, čiji su mejlovi bili presretnuti i mijenjani, uključujući i informacije na fakturama.

Vinarija je otkrila prevaru nakon što je izvršen bankovni transfer, kada je ponovno kontaktirala dobavljača. Zahvaljujući brzoj reakciji Civilne garde, uspjelo se blokirati bankovni račun na koji je novac prebačen, čime je povraćen iznos od 8.020,77 €. Analiza tog računa otkrila je da se na njemu nalazilo novca od još osam žrtava.

Daljnjom istragom utvrđeno je da je veliki dio prevara novčano opran kroz ulaganja u kriptovalute putem poznate platforme, dijeleći vlasništvo s intervencionim računom. Ova složena metoda pranja novca ističe sofisticiranost i prilagodljivost prevaranata novim tehnologijama i finansijskim tržištima.

Kompromis poslovne e-pošte (BEC) predstavlja sve češću cyber prijetnju u posljednjim godinama. Kriminalci koriste lažne mejlove kako bi prevarili kompanije ili pojedince, često se predstavljajući kao visoki menadžeri ili pouzdani poslovni partneri. Tipične tehnike uključuju prevaru izvršnog direktora, lažne fakture i lažno predstavljanje dobavljača ili zaposlenika.

Civilna garda naglašava važnost sprovođenja robustnih mjera cyber sigurnosti kako bi se smanjio rizik od BEC napada. Preporuke uključuju obuke zaposlenika, višefaktorsku autentifikaciju za transakcije, provjeru zahtjeva za plaćanje i poboljšane sigurnosne filtere za e-poštu.

Zahvaljujući saradnji s Civilnom gardom Gerone, sprovedena je detaljna istraga koja je omogućila povrat prevarenih sredstava njihovim legitimnim vlasnicima. Napori se nastavljaju kako bi se identificirale i povratile sredstva i drugim žrtvama pogođenim ovom mrežom prevara.

Foto: FB/Guardia Civil